تمت إزالة أحد أكبر مخططات بونزي التي شهدها العالم على الإطلاق

افتتاح الأفكار

ال مساحة العملات المشفرة ضعيف للغاية ويتعرض باستمرار للهجوم من قبل عدد من المتسللين ، بالإضافة إلى العديد من مخططات Ponzi الأخرى في شكل عملات مشفرة. أيهما ناشئ ويستهدف بشكل خاص الوافدين الجدد في مجال العملات المشفرة ، حيث ليس لديهم خبرة كبيرة في المجال؟ إن لعب لعبة آمنة في سوق العملات المشفرة يشبه المقامرة ، ولكن إذا اتخذ المستثمرون تدابير احترازية هائلة ومخاطر محسوبة ، فمن المؤكد جدًا أنه يمكن تحسين المدخلات والمخرجات من سوق العملات المشفرة.

عملية احتيال OneCoin

احتيال OneCoin كان أحد مخططات Ponzi التي شهدها مجتمع العملة المشفرة. تم الترويج لعملية احتيال OneCoin بشكل أساسي على أنها مشروع blockchain للعملات المشفرة من أجل جذب المستثمرين من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. تم اعتباره في المقام الأول عملية احتيال نظرًا لوظائفه المعمارية بالإضافة إلى الأعضاء المتورطين فيه. ومع ذلك ، في 17 يناير ، داهمت الشرطة البلغارية مكاتب مشروع blockchain في صوفيا وأوقفت جميع عملياته بما في ذلك الخوادم.

تاريخ عملية احتيال OneCoin

مؤسس شركة OneCoin هو في الواقع سيدة أعمال بلغارية, روجا إغناتوفا. روجت عملية احتيال OneCoin لنفسها لتكون بمثابة مشروع blockchain للعملات المشفرة ولكن على العكس من ذلك ، فقد اعتبرت نفسها واحدة من المنصات المركزية حيث يتم تخزين أموال العملة المشفرة بطريقة آمنة للغاية. إنه لأمر مدهش للغاية معرفة حقيقة أن مشروع Blockchain لم يكن مفتوح المصدر ولا لامركزيًا بطبيعته. ومع ذلك ، تمكن المسوقون من جذب استثمارات ضخمة في المشروع. ضمنت عملية احتيال OneCoin أيضًا تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال وذلك لتجنب خسائر العملة المشفرة.

مضبوطات عملية احتيال OneCoin في جميع أنحاء العالم

الشركة مسجلة في الواقع تحت الولاية القضائية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ، باسم OneCoin Ltd. ولكن وفقًا لتحقيقات الشرطة ، تم الكشف عن أن المنظمة تعمل بالفعل من خلال مئات الشركات التابعة لها ، المنتشرة في جميع أنحاء القارات المختلفة ، عبر العالم. في مايو 2017 ، فرضت حكومة كازاخستان لوائح صارمة على الشركة ووصفتها بأنها أحد مخططات بونزي. علاوة على ذلك ، في يوليو 2017 ، اعتقلت حكومة الهند أيضًا 23 شخصًا متورطًا في عملية احتيال OneCoin. حتى الحكومة الإيطالية لاحظت مخطط بونزي وهيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك الإيطالية (AGCM) ، التي فرضت غرامة قدرها 2.5 مليون يورو على الشركة.  

أفكار الشركة بشأن الادعاءات

ومع ذلك ، فإن الأشخاص المتورطين في عملية احتيال OneCoin ينكرون باستمرار جميع الادعاءات. وفقًا للأعضاء ، أدت مصادرة القطع الفنية المختلفة من المعدات إلى إغلاق جميع العمليات التجارية ، مما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى خسائر هائلة وإفلاس في النهاية أيضًا. وفقًا لهم ، كانوا دائمًا مستعدين لأي توضيح للشكوك أو التكهنات المتعلقة بـ احتيال OneCoin, لكن لم تقترب منهم أي من وسائل الإعلام لتوضيحها. إنهم يشيرون إلى هذا على أنه نقص في النزاهة والأخلاق الصحفية.

انتشرت عملية احتيال OneCoin في جميع أنحاء العالم

أدركت دول مختلفة في جميع أنحاء العالم أن مشروع OneCoin هو في الواقع عملية احتيال OneCoin. اتخذت دول مختلفة حول العالم مثل إنجلترا وإيطاليا وأيرلندا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والصين والهند وغيرها إجراءات صارمة ضد عملية احتيال OneCoin. في الواقع ، صادرت حكومة الصين 260 مليون دولار في OneCoin وقامت أيضًا بمقاضاة 98 عضوًا مشاركًا في المشروع في الصين.

خواطر ختامية

كما أن دمج العملات المشفرة للأنشطة غير القانونية آخذ في الارتفاع مما يوجه انتباه الحكومات المختلفة وكذلك المنظمين الماليين في البلدان. أعطى تدخل المنظمين الماليين المختلفين نوعًا معينًا من الثقة للقادمين الجدد في المجال الذين كانوا مترددين بعض الشيء بسبب طبيعته غير المنظمة. يجب على المرء أن يكون مضاربًا ومدروسًا للغاية عندما يتعلق الأمر باستثمارات العملات المشفرة ، حيث يتطلع الكثير من الناس ، متنكرين في زي رجال الأعمال ورجال الأعمال بشغف إلى فرصة الثراء في أسرع وقت ممكن..