في نقل في 19 يونيو 2019 ، إرنست & قال Young (EY) ، أمين الإفلاس في Quadriga ، إن Gerald Cotten ، الرئيس التنفيذي لشركة QuadrigaCX لتبادل العملات المشفرة قد حول ما يزيد عن 200 مليون دولار من أموال العملاء إلى حسابه الخاص في بورصات العملات الرقمية الأخرى. أنشأ المؤسس أيضًا حسابات مزيفة على Quadriga وقام بتمويلها باستخدام العملات المشفرة والعملات المشفرة التي لم تكن موجودة.

تقرير EY يكشف عن تحويل احتيالي لأموال العملاء

إرنست & ذكر يونغ في تقرير مؤلف من 79 صفحة أن الراحل جيرالد كوتن بين نهاية 2016 و 2018 قد نقل العملات المشفرة المملوكة لعملاء QuadrigaCX إلى بورصات عملات رقمية أخرى. تصل الأموال المحولة إلى أكثر من 200 مليون دولار.

مزيد من الضوء على طبيعة التحويلات يكشف أن الرئيس التنفيذي لشركة Quadriga قد نقل 9450 Bitcoin و 387،738 Ethereum و 239،020 Litecoin بقيمة 88 مليون دولار و 105 مليون دولار و 33 مليون دولار على التوالي ، بأسعار السوق الحالية. تلقى تبادل آخر بحساب باسم Cotten’s 21501 Bitcoin ((201 مليون دولار) مع تصفية جميع العملات باستثناء 8 Bitcoin بإجمالي 80 مليون دولار كندي (60.4 مليون دولار أمريكي).

حاولت EY الوصول إلى البورصة على الرغم من أن المنصة تتواصل فقط مع السلطات المحلية في ولايتها القضائية. وفقًا لـ EY ، فهي تتطلع إلى فتح قنوات رسمية مع هذه السلطات المحلية. وأوضح الوصي كذلك أن شركة Cotten قد تم تداول أموال العملاء بهامش وتكبد خسائر “خسائر كبيرة”. بعض الأصول التي تم تداولها بنظام الهامش تشمل Omisego و Dogecoin و Zcash و Dash.

أنشأ جيرالد كوتين حسابات وهمية على QuadrigaCX

علاوة على ذلك ، أنشأ Gerald Cotten حسابات مزيفة مملوكة على QuadrigaCX. قام بتمويل الحسابات بملايين من العملات الورقية والعملات المشفرة لا يوجد ثم استخدمتها لشراء عملة معماة حقيقية من العملاء على المنصة قبل نقلها إلى بورصات أخرى. أحد هذه الحسابات ذات الأموال الأكبر يحمل الاسم كريس ماركاي.

أثناء التعليق على تقرير EY ، إيفان توماس ، أحد المتقاضين مع Osler Hoskin & قال Harcourt في كندا ، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام ، إن Cotten تصرف بطريقة احتيالية وخيانة ثقة مستخدمي Quadriga.

قال توماس أيضًا:

“من المحتمل أن يكون قد تخطى رأسه وكان يحاول التجارة في طريقه للخروج من العجز باستخدام أموال الآخرين ، ولكن نظرًا لوجود الحسابات المزيفة منذ عام 2016 على الأقل وقد اختلس أموالًا للسفر الفاخر والاستثمارات العقارية ، يبدو أنه من الأرجح أن هذا كان احتيالًا محسوبًا ومتعمدًا “.

لم تنشئ Quadriga صندوق طوارئ للتخفيف من الخسائر

من جانب البورصة ، قالت EY إن QuadrigaCX لم تخصص أي صندوق طوارئ للتعامل مع الظروف غير المتوقعة ولم تحتفظ بسجلات إدارية. كان هناك أيضًا سوء إدارة وممارسات سيئة ، حيث دفعت البورصة رسومًا قدرها 11.8 مليون دولار كندي من بين تسعة معالجات للدفع..

وعلى نفس المنوال ، يبدو أن جيرالد كوتن قد أصدر تعليماته إلى شركاء الشراكة عبر المحيط الهادئ بتحويل الأموال لتغطية التكلفة التشغيلية للبورصة أو تمويل حسابه دون رقابة. لذلك ، اقترحت EY أن ممتلكات Cotten في كولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا ، والممتلكات النقدية ، والأوراق المالية الاستثمارية ، والطائرة ، والمركبات الفاخرة ، والقارب ، والعملات الذهبية والفضية التي تخص أرملته الآن ، جينيفر روبرتسون يجب أن يتم تصفيتها إلى تغطية خسائر العملاء.

الرئيس التنفيذي لشركة QuadrigaCX Claims ميت ولا يمكنه الوصول إلى محافظ التخزين البارد

تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2019 ، ادعت QuadrigaCX أنها غير قادرة على سداد ما قيمته 190 مليون دولار من أموال العملاء لأن الرئيس التنفيذي للبورصة توفي في ديسمبر 2018. ويزعم أن وفاته جعلتهم غير قادرين على الوصول إلى محافظ المتاجر الباردة حيث يتم تخزين أموال العملاء.

ومع ذلك ، فإن شهورًا من التحقيقات التي أجرتها EY وأفراد آخرون من الجمهور لديهم معرفة جيدة حول blockchain كشفت أن هذه المحافظ فارغة تمامًا. وفقًا لـ EY في ذلك الوقت ، كانت آخر مرة دخلت فيها الأموال 5 من أصل 6 محافظ في أبريل 2018.

مكتب التحقيقات الفدرالي يبحث عن ضحايا Quadriga للتحقيق المستمر

في 3 يونيو 2019 ، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أظهرت أنها تبحث عن ضحايا في قضية QuadrigaCX لتحقيقاتها الجارية. وأوضح أنه مكلف بالبحث عن هؤلاء الضحايا ومنحهم المعلومات والموارد وأي دعم آخر قد يحتاجون إليه.

وبغض النظر عن ذلك ، فإن EY لديها القيت المزيد من الضوء على العمليات المتضمنة في تقديم المطالبات للعملاء المتأثرين بالخسارة. وفقًا لـ EY ، “سيُطلب من المستخدمين إكمال وتسليم إثباتات المطالبة إلى الوصي قبل الساعة 5:00 مساءً. (بتوقيت هاليفاكس) في 31 آب (أغسطس) 2019 (“تاريخ تقديم المطالبات”). “

بينما كان موقع البورصة معطلاً لبعض الوقت الآن ، فقد جعل من الصعب على العملاء تحديد رصيد حساباتهم على QuadrigaCX. لهذا الغرض ، تم إنشاء بوابة جديدة وتسمح للأشخاص بإدخال رقم حساب QuadrigaCX واسمهم الأول من أجل عكس مقدار ما يمكنهم تقديم مطالبات.