Uno de los esquemas Ponzi más grandes que el mundo haya experimentado ha sido eliminado.
Pensamientos de apertura
El espacio de criptomonedas es altamente vulnerable y está siendo atacado continuamente por varios piratas informáticos, así como por muchos otros esquemas Ponzi en forma de criptomonedas. ¿Cuál está surgiendo y está dirigido especialmente a los recién llegados en el campo de las criptomonedas, ya que no tienen mucha experiencia en el dominio? Jugar un juego seguro en el mercado de las criptomonedas es como apostar, pero si los inversores toman inmensas medidas de precaución y riesgos calculados, entonces es muy seguro que la entrada y la salida del mercado de las criptomonedas se pueden optimizar..
La estafa de OneCoin
Estafa OneCoin fue uno de los esquemas Ponzi que presenció la comunidad de criptomonedas. La estafa de OneCoin se promovió principalmente como un proyecto de cadena de bloques de criptomonedas para atraer inversores de varios países de todo el mundo. Se consideró principalmente como una estafa debido a sus funcionalidades arquitectónicas, así como a los miembros involucrados con él. Sin embargo, el 17 de enero, la policía búlgara allanó las oficinas del proyecto blockchain en Sofía y cesó todas sus operaciones, incluidos los servidores..
Historia de la estafa de OneCoin
El fundador de la empresa OneCoin es en realidad una mujer de negocios búlgara., Ruja Ignatova. La estafa de OneCoin se promocionó a sí misma como un proyecto de cadena de bloques de criptomonedas, pero por el contrario, se consideró una de las plataformas centralizadas donde los fondos de criptomonedas se almacenan de manera altamente segura. Es muy sorprendente saber el hecho de que el proyecto Blockchain no era de código abierto ni descentralizado por naturaleza. Sin embargo, los comercializadores pudieron atraer inversiones masivas en el proyecto. La estafa de OneCoin también se había asegurado de implementar el Procedimientos contra el blanqueo de capitales para evitar las pérdidas de criptomonedas.
Incautación de estafa de OneCoin en todo el mundo
En realidad, la empresa está registrada bajo la jurisdicción del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, con el nombre OneCoin Ltd. pero, según las investigaciones policiales, se ha revelado que la organización en realidad trabaja a través de cientos de sus empresas subordinadas, repartidas por diferentes continentes. , alrededor del mundo. En mayo de 2017, el gobierno de Kazajstán impuso regulaciones estrictas a la empresa y la calificó como uno de los esquemas Ponzi. Además, en julio de 2017, el gobierno de la India también arrestó a 23 personas involucradas en la estafa de OneCoin. Incluso el gobierno italiano se percató del esquema Ponzi y la Autoridad de Defensa de la Competencia y del Consumidor de Italia (AGCM) impuso una multa a la empresa de casi 2,5 millones de euros..
Los pensamientos de la empresa sobre las acusaciones
Sin embargo, las personas involucradas en la estafa de OneCoin niegan constantemente todas las acusaciones. Según los miembros, la confiscación de varios equipos técnicos ha llevado al cierre de todas las operaciones comerciales, lo que indirectamente conduciría a una gran cantidad de pérdidas y, en última instancia, también a la quiebra. Según ellos, siempre estaban dispuestos a cualquier aclaración de dudas o especulaciones sobre el Estafa de OneCoin, pero ninguno de los medios se acercó a ellos para aclararlos. Marcan esto como una falta de integridad y ética periodística.
La estafa de OneCoin se extendió por todo el mundo
Varios países de todo el mundo se han dado cuenta de que el proyecto OneCoin es en realidad una estafa de OneCoin. Varios países de todo el mundo, como Inglaterra, Italia, Irlanda, el Reino Unido, Ucrania, China, India, etc.han tomado medidas estrictas contra la estafa de OneCoin. El Gobierno de China, de hecho, ha confiscado $ 260 millones en OneCoin y también ha procesado a 98 miembros involucrados en el proyecto en China..
Pensamientos finales
Asimismo, va en aumento la incorporación de criptomonedas para las actividades ilícitas lo que automáticamente dirige la atención de los distintos gobiernos así como de los reguladores financieros de los países. La intervención de varios reguladores financieros ha dado cierto tipo de confianza a los recién llegados al campo que se mostraban un poco indecisos debido a su naturaleza desregulada. Uno debe ser muy especulativo y reflexivo cuando se trata de inversiones en criptomonedas, ya que muchas personas, disfrazadas de empresarios y personas de negocios, esperan ansiosamente la oportunidad de enriquecerse lo más rápido posible..